يسر مجلس ادالرة شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشره من صباح يوم الأثنين الموافق 8/6/2020 والذي سيتم عقده بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني على الرابط https://zoom.us/j/97333753977 وذلك عملا امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 بمقتضى احكام قانون الدفاع رقم (13 ) لسنة 1992 والأجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 وبناءا على الموافقة الصادرة بتاريخ 12/05/2020 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة بواسطة الاتصال المرئي والاكتروني وذلك للنظر في الامور على الأمور المدرجة على جدول الأعمال وكما يلي :
1) قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية والمصادقة عليه .
2) التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليه .
3) التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليها .
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2019 ضمن احكام القانون .
5) انتخاب مدقق حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية 2020 وتحديد بدل اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بذلك .
الية احضور الاجتماع وتوجيه الاسئلة والاستفسارات
اولاً: لكل مساهم مسجل في سجلات الشركة كما في 6/6/2020 الحق في حضور الاجتماع او توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب الوكالة المرفقة مع ضرورة ارسال قسائم التوكيل قبل التاريخ المحدد للأجتماع على البريد الألكتروني mahfaza@mahfaza.com.jo
ثانيا : - في حال حضور المساهم اصالة يقوم بارفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية او جواز السفر لغير الاردني .
- في حال حضور المساهم ( الشخص الاعتباري ) اصالة ، يقوم بارفاق كتاب التمثيل .
- في حال حضور المساهم بموجب وكالة فيتم ارفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية او جواز السفر لغير الأردني لكل من المساهم والوكيل وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع .
ثالثاً: : يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال ارسال بريد الكتروني الى mahfaza@mahfaza.com.jo ليتم الرد عليها ، علما بأن المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع استنادا للاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم ( م ش /91/25069) تاريخ 9/4-2020
رابعاً : يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على التقرير السنوي من خلال الرابط الالكتروني www.mahfaza.com.jo
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
|
|
رئيس مجلس الادارة محمد بهجت البلبيسي |