General Assembly meeting

اعلان اجتماع الهيئة العامة العادي

يسر مجلس ادارة شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة  من ظهر يوم الاحد الموافق 04/04/2021 والذي سيتم عقده بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني على الرابط https://zoom.us/j/97075575527 وذلك عملا امر الدفاع رقم (5)  لسنة 2020  بمقتضى احكام قانون الدفاع رقم (13 ) لسنة 1992 والأجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الأعمال وكما يلي:

• قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة والمصادقة عليه  .
• التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليها .
• التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
• المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 .
• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة  عن اعمال الشركة للسنة المالية 2020 وبحدود احكام القانون .
• انتخاب مدقق حسابات الشركة  للسنة المالية 2021 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدها.
• اقرار تعيين السيد احمد محمد البلبيسي في عضوية مجلس الأدارة او انتخاب أي عضو لملئ المركز الشاغر.  

الية حضور الاجتماع وتوجيه الاسئلة والاستفسارات

اولاً: لكل مساهم مسجل في سجلات الشركة كما في 04/04/2021 الحق في حضور الاجتماع او توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب الوكالة المرفقة مع ضرورة ارسال قسائم التوكيل قبل التاريخ المحدد للأجتماع على البريد الألكتروني mahfaza@mahfaza.com.jo

ثانيا : في حال حضور المساهم اصالة يقوم بارفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية او جواز السفر لغير الاردني .

• في حال حضور المساهم ( الشخص الاعتباري ) اصالة ، يقوم بارفاق كتاب التمثيل .
• في حال حضور المساهم بموجب وكالة فيتم ارفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية او جواز السفر لغير الأردني لكل من المساهم والوكيل وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع .

ثالثاً:  حق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال ارسال بريد الكتروني الى mahfaza@mahfaza.com.jo ليتم الرد عليها ، علما بأن المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع استنادا للاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم ( م ش /91/25069) تاريخ 9/4-2020

رابعاً :  يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على التقرير السنوي من خلال الرابط الالكتروني www.mahfaza.com.jo

للاطلاع على التقرير السنوي اضغط هنا.

للحصول على قسيمة التوكيل اضغط هنا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة
محمد بهجت البلبيسي

   اعلان اجتماع الهيئة العامة غير العادي

يسر مجلس ادارة شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي االذي سيعقد فور انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 04/04/2021 والذي سيتم عقده بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني على الرابط   https://zoom.us/j/97075575527 وذلك عملا بامر الدفاع رقم (5)  لسنة 2020 الصادر بمقتضى احكام قانون الدفاع رقم (13 ) لسنة 1992 والأجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة بواسطة الاتصال المرئي والاكتروني وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الأعمال وكما يلي :

• تعديل المادة ( 6 ) من عقد التأسيس والتي تنص على " يتولى ادارة الشركة وتصريف كافة شؤونها مجلس ادارة مكون من ثمانية اعضاء كما هو في النظام الأساسي لتصبح " ، يتولى ادارة الشركة وتصريف كافة شؤونها مجلس ادارة مكون من سبعة أعضاء كما هو مبين في عقد التأسيس.
• تعديل والمادة ( 36 / أ )  من النظام الاساسي والتي تنص على " يتكون مجلس الادارة  من ثمانية أعضاء ينتخبهم المساهمون وفق أحكام النظام الداخلي والقانون لتصبح " يتكون مجلس الادارة  من سبعة  أعضاء ينتخبهم المساهمون وفق أحكام النظام الداخلي والقانون " .
• تفويض مجلس ادارة الشركة لاستكمال اجراءات التعديل  اعلاه حسب الاصول .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا او توكيل اي مساهم اخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وارسالها على بريد الكتروني الى mahfaza@mahfaza.com.jo .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة
محمد بهجت البلبيسي